Nueva Directiva europea relativa a la protección de las personas que informen a través de los Canales de Denuncias

2020-02-18T12:42:41+01:0021 Ene 2020|Compliance Penal|

En fecha 26 de noviembre de 2019 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea la nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. La presente Directiva entró en vigor oficialmente el pasado 17 de diciembre, dejando a los Estados miembros un periodo de 2 años para trasponer la Directiva en sus respectivos ordenamientos nacionales.

El Compliance en el Sector Asistencial: residencias

2020-02-18T12:46:31+01:005 Nov 2019|Compliance Penal|

Las reformas del Código Penal llevadas a cabo por las Leyes Orgánicas 5/2010, de 22 de junio y 1/2015, de 30 de marzo, introdujeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este mismo año, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, ha modificado diversos delitos del Código Penal por los cuales puede responder una compañía, reafirmando así una cultura de cumplimiento normativo.

La figura del Responsable de Cumplimiento normativo o Compliance Officer dentro de la empresa (II)

2020-02-18T12:47:27+01:0015 Oct 2019|Compliance Penal|

En la Circular nº 108/19 introdujimos algunas de las características fundamentales de la figura del Responsable de Cumplimiento normativo o Compliance Officer dentro de la empresa. Con la presente circular pretendemos analizar el deber y derecho relativo al secreto profesional del abogado que ocupa el cargo de Responsable de Cumplimiento.

Compliance Penal: sector alimentario

2020-02-18T12:49:11+01:0020 Sep 2019|Compliance Penal|

Uno de los sectores más sensibles en cuanto a evaluación de riesgos penales se refiere es el alimentario, pues la contaminación de un único alimento puede derivar en una intoxicación masiva hacia el consumidor.

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